ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita

en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 31 de octubre de 2023 a las 14:00 horas en primera

convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art.

234 inc. 1º de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 4)

Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5) Consideración

del pago de honorarios en exceso a los límites previstos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades por

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.276 - Segunda Sección 87 Miércoles 11 de octubre de 2023

el desempeño de las funciones de los Sres. Oscar Miguel Castro, Fabio Máximo Rossi, Alejandro Daniel Vega

Cigoj y Adriana Arias. 6) Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 7) Consideración

de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración. Consideración de

su remuneración. 8) Determinación del número de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los

mismos. 9) Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550. 10) Otorgamiento

de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.” Nota: A fin de asistir a la

Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando

los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, a fin

de permitir la registración a la Asamblea y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con

no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán

indicar nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en

cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así

también la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del

artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas deberán informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo

electrónico) a efectos de que la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 31/10/2022 Carola Noemi

Fratini Lagos - Presidente

e. 06/10/2023 N° 80896/23 v. 12/10/2023