DEL NORTE S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA,

INMOBILIARIA, MANDATARIA, AGROPECUARIA

CUIT 30-57810678-9. Por Escritura 210 del 06/10/2023 F° 932 ante el Esc. Marcelo J. FOPPOLI, Titular del

Registro Notarial 1829 de CABA, se transcribieron las siguientes Actas: 1- De Asamblea Gral. Ordinaria Unánime

del 26/09/2022 de elección de las autoridades del directorio; 2- De Directorio del 26/09/2022 de distribución

y aceptación de cargos de las autoridades del directorio según lo siguiente: Presidente: Maximiliano Gregorio

Ezequiel LUDMAN, DNI 25.265.650, CUIT 20-25265650-3; Vicepresidente: Mario LUDMAN. DNI 4.268.129, CUIT

20-04268129-7; y Directora Suplente: Raquel ROSENFELD, DNI 4.461.495, CUIT 27-04461495-8, todos ellos con

domicilio real en Elpidio González 5741, CABA y con domicilio especial constituido en Av. Corrientes 2385, Piso 3°,

Oficina “B”, CABA; 3- De Asamblea Gral. Extraordinaria Unánime del 31/07/2023 que aprobó: 1- la modificación

del Estatuto Social respecto de los artículos 5 (estableciendo que las acciones serán nominativas no endosables,

ordinarias o preferidas según resuelva la asamblea), 6 (estableciendo el “derecho de primera oferta” y el “derecho

de preferencia” para la transferencia de acciones), 8 (adecuando la redacción de la garantía de los directores

a las normas vigentes), 10 (estableciendo mayoría agravada del 70% de las acciones con derecho a voto en

circulación para aprobar: a) la emisión y/o contratación de todo tipo de deuda financiera y/o títulos convertibles

en acciones; b) el otorgamiento de todo tipo de garantías a terceros y/o accionistas; c) la decisión de vender,

ceder fiduciariamente, gravar o disponer de cualquier otra forma los inmuebles de propiedad de la Sociedad; d)

la disolución, transformación, fusión, o escisión de la Sociedad; e) el cambio del objeto social) y 11 (estableciendo

que el ejercicio social cerrará el 31/5 de cada año) y 2- el reordenamiento del texto del Estatuto Social Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 210 de fecha 06/10/2023 Reg. Nº 1829

Marcelo Jose Foppoli - Matrícula: 4317 C.E.C.B.A.

e. 12/10/2023 N° 82400/23 v. 12/10/2023

Texto del aviso