SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES,

SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES,

MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

30526028895

Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Asamblea General Extraordinaria que se

celebrarán en forma en el mismo acto el día lunes de 30 octubre de 2023, a las 12.00 horas en primera convocatoria

y a las 13.00 horas en segunda convocatoria en la sede de la empresa sita en la calle Rivadavia 789, Piso 3 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

I.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

II.Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de Junio de 2023.

III.Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.

IV.Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2023.

V.Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/15 (IGJ).

VI.Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261 de la Ley 19.550).

VII.Fijación del número de Directores y elección de los mismos.

VIII.Modificación del artículo 16 del estatuto (asambleas a distancia por medios electrónicos)

En el caso de concurrir deberán comunicar su asistencia para que se los inscriba en el libro de Asistencia a

Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al 30 de octubre de 2023.

En caso de hacerse representar por un mandatario, este deberá presentarse con una carta-poder con la firma

certificada por Banco o Escribano Público.

Hacemos constar que el punto VIII del orden del Día corresponde a asamblea extraordinaria y se aplicarán el

quorum y mayoría que corresponden de acuerdo al art. 244 de la ley 19.550.

Solicitamos que cualquier consulta específica sea comunicada a Patricia O’Farrell al 4331-3005 de modo de poder

responder la misma de forma extensiva antes de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha

29/11/2021 MARCELO JORGE EMILIO DE ALZAGA - Presidente

e. 10/10/2023 N° 81526/23 v. 18/10/2023