SOUTHBERRY HILLS S.A.

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CUIT 33-70900524-9

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS - - Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 23 de octubre de 2023, a las 10

horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en 11 de Septiembre de 1888 990, piso

6, CABA, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2- Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3- Consideración de la documentación descripta en el inc. 1º del Art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2021.

4- Consideración de la documentación descripta en el inc. 1º del Art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2022.

5- Destino del Resultado de los Ejercicios 2021 y 2022.

6- Consideración de la gestión del Directorio. Fijación de su remuneración.

7- Consideración de la necesidad de exceder los límites previstos en el art. 261 de la ley 19.550 en la fijación de la

remuneración del Directorio.

8- Designación de Autoridades.

9- Reforma del estatuto social por modificación del objeto social.

10- Autorizar al directorio a llevar adelante los trabajos necesarios para realizar la segunda etapa del barrio y a

realizar los gastos pertinentes.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.277 - Segunda Sección 84 Jueves 12 de octubre de 2023

11- Autorizar al directorio a separar una fracción de la propiedad para desarrollar condominios en la misma.

12- Cambio de sede social.

13- Autorizar al directorio a poder realizar actividad de obra pública.

Declaramos que la sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. El Directorio.

Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo

al Art. 238 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 29/11/2019 JOSE LUIS FERNANDEZ CARBALLO

- Presidente

e. 06/10/2023 N° 80610/23 v. 12/10/2023