N° 81425/23 Aviso del Boletín Oficial
A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
A.W.FABER-CASTELL ARGENTINA S.A.
CUIT N° 30-53764719-8. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de octubre
de 2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria en la sede social
de la Avda. Pdte. Roque Sáenz Peña 825 Piso 3° Of. 306 de CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al 64° ejercicio
económico cerrado el 31 de marzo de 2023. 2) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio de
conformidad con las disposiciones del Art. 261 de la ley 19.550. 3) Consideración del destino del saldo de la cuenta
resultados no asignados al 31 de marzo de 2023. 4) Fijación del número de Directores Titulares, entre tres y siete,
y designación de los mismos por un ejercicio. Eventual designación de Directores Suplentes en igual o menor
número, por el mismo lapso. 5) Designación de 1 accionista para firmar el acta de la Asamblea. Para asistir a la
asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta de directorio 544 de fecha 20/12/2021 SILVIO SOLDAN - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 09/10/2023 N° 81425/23 v. 17/10/2023