ROMARA S.A.

ROMARA S.A.

30-71444565-7. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 31 de

octubre de 2023 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en

Avenida del Libertador 2402, Piso 4 “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2) Consideración de los motivos de

la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración de los documentos previstos en los artículos 62 a 67 de la

Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) con relación al ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2022

y finalizado el 31 de diciembre de 2022. 4) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado

al 31 de diciembre de 2022. Destino del mismo. 5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Designación de los

Directores, por el término de un ejercicio. 7) Aumento del capital social mediante la capitalización de las cuentas

“Ajuste de Capital” y “Prima de Emisión. 8) Consideración del balance especial de reducción cerrado al 31/12/2022.

9) Consideración del informe de auditor respecto a la razonabilidad de la reducción de capital. 10) Reducción del

capital social. Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 11) Publicación de edictos e inscripción del nuevo

directorio, del aumento y reducción de capital y de la reforma del estatuto social en la Inspección General de

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.278 - Segunda Sección 69 Martes 17 de octubre de 2023

Justicia”. NOTA: Se hace saber a los Sres. Accionistas que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán

dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado de designacion de autoridades ACTA DIRECTORIO 34 07/11/2022 RAFAEL

MIGUEL DE ELIZALDE - Presidente

e. 09/10/2023 N° 81386/23 v. 17/10/2023