TAFCO S.A.

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CUIT 30-68895567-6 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a

los Señores Accionistas de TAFCO S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 10 de

noviembre de 2023, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, que

tendrá lugar: en Ciudad de la Paz Nro. 2925 Piso 7 Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de los accionistas para aprobar y firmar el acta

de Asamblea. 2. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1° de la ley de Sociedades

correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021, y 30 de junio de 2022 a saber:

Memoria, Balance General, Estados de Resultados del Ejercicio y Acumulados, Notas y Anexos correspondientes

e Inventario al 30 de junio de 2020, 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2022 los cuales han quedado pendientes de

consideración por la pandemia relacionada con el COVID 19. 3. Consideración de la documentación prescripta por

el Art. 234, inc. 1° de la ley de Sociedades correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023 a saber:

Memoria, Balance General, Estados de Resultados del Ejercicio y Acumulados, Notas y Anexos correspondientes

e Inventario al 30 de junio de 2023. 4.Designacion de los miembros del directorio por el termino de 3 Años. 5.

Aprobación de la gestión y Remuneración. 6. Distribución de los resultados del Ejercicio. NOTA 1: De acuerdo

con lo dispuesto por el Estatuto Social de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán

remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para

su celebración, es decir, hasta el 7 de noviembre de 2023 inclusive. Dicha comunicación deberá dirigirse de

lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs., en la sede social de la Sociedad sita en Ciudad de la Paz Nro. 2925

Piso 7 Departamento A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que

podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del

otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera. NOTA 2: Se deja constancia que toda

la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para

su examen.

Designado según instrumento público Esc. Nº 56 de fecha 17/06/2021 Reg. Nº 190 EZEQUIEL ADRIAN SALVO -

Presidente

e. 11/10/2023 N° 82359/23 v. 19/10/2023