HEGUY HNOS. Y CIA. S.A.C. Y A.

HEGUY HNOS. Y CIA. S.A.C. Y A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de HEGUY HNOS. Y CÍA. SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL Y

AGROPECUARIA, CUIT 30-50903175-0, a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de Noviembre de 2023

en el local social sito en Viamonte 640 piso 5º C.A.B.A., en primera y segunda convocatoria a las 10 horas y 11

horas respectivamente, a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del: ORDEN DEL DÍA:

1º) Consideración de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el

30 de Junio de 2023. Consideración de la gestión del Directorio. 2) Distribución de utilidades teniendo en cuenta

lo preceptuado por el último párrafo del Art. 261 de la Ley 19.550. 3) Fijación del número y elección de Directores

titulares y suplentes. 4) Consideración de la información prevista en la Resolución General IGJ Nº 6/2006 y

modificatorias. 5) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 10/11/2022 MARCOS HEGUY - Presidente

e. 10/10/2023 N° 81695/23 v. 18/10/2023