COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SUR S.A.

COMPAÑIA ASEGURADORA DEL SUR S.A.

30712178147 Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Compañía Aseguradora del Sur S.A.

Compañía de Seguros, a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día

3 de noviembre de 2023 a las 11:40 y 12:40 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en

Bouchard piso 16 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1) Designación de 2 accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance

general, los Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor,

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.280 - Segunda Sección 47 Jueves 19 de octubre de 2023

Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo

establecido en Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al ejercicio económico N° 12 finalizado

el 30 de junio de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 4)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la política de

remuneraciones seguida por la Compañía y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora

en exceso el límite establecido por el artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550. 6) Fijación del número y elección de

Directores Titulares y Suplentes. 7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8)

Autorización a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Designado según instrumento privado sesión directorio de distribución de cargos del 31/10/2022 JORGE EDUARDO

SEIGNEUR - Presidente

e. 17/10/2023 N° 82874/23 v. 23/10/2023