HEGUY HNOS. Y CIA. S.A.C. Y A.

HEGUY HNOS. Y CIA. S.A.C. Y A.

CUIT 30-50903175-0 Se deja sin efecto la citación a Asamblea convocada para el día 03 de Noviembre de 2023 a

las 10.00 y 11.00 horas en primer y segunda convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del 10/10/2023 hasta el

18/10/23 T.I.Nro 81695/23 y se convoca a Asamblea General Ordinaria el día 08 de Noviembre de 2023 en primera

y segunda convocatoria a las 16 horas y 17 horas respectivamente, en el local social sito en Viamonte 640 piso 5º

C.A.B.A., a los efectos de tratar y resolver acerca de los siguientes puntos del: ORDEN DEL DÍA: 1º) Consideración

de los documentos del artículo Nº 234 inciso 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023.

Consideración de la gestión del Directorio. 2) Distribución de utilidades teniendo en cuenta lo preceptuado por el

último párrafo del Art. 261 de la Ley 19.550. 3) Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes. 4)

Consideración de la información prevista en la Resolución General IGJ Nº 6/2006 y modificatorias. 5) Designación

de dos (2) accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 10/11/2022 MARCOS HEGUY - Presidente

e. 18/10/2023 N° 83500/23 v. 24/10/2023