CALELLO HERMANOS S.A.

CALELLO HERMANOS S.A.

30-50071685-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 9 de noviembre de 2023 a las

16:00 hs en primera convocatoria y a las 17:00 hs en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio sito en Av.

Santa Fe 1339, Piso 7, CABA, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º) de la ley

Nº 19.550 y su modificatoria Nº 22.903, correspondientes al ejercicio económico Nº 53 finalizado el 30 de junio

de 2023. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución. 4) Aprobación de la gestión del Directorio.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.282 - Segunda Sección 26 Lunes 23 de octubre de 2023

5) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres

ejercicios.

Designado según instrumento privado acta reunion directorio 363 de fecha 10/11/2020 LUIS DOMINGO CALELLO

- Presidente

e. 23/10/2023 N° 84975/23 v. 27/10/2023