FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

30500055053 Señores accionistas: Se convoca a los señores accionistas de Fianzas y Crédito S.A. Compañia de

Seguros, a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el día 3 de noviembre de

2023 a las 10:30 y 11:30 horas, respectivamente, en la sede social de la Sociedad, sita en Bouchard 680 piso 16

de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de 2

accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados

de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario,

Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en

Artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550. correspondientes al ejercicio económico N° 73 finalizado el 30 de junio

de 2023. 3) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 4) Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5) Consideración de la política de remuneraciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.282 - Segunda Sección 58 Lunes 23 de octubre de 2023

seguida por la Compañía y fijación de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora en exceso el límite

establecido por el artículo Nº 261 de la Ley Nº 19.550. 6) Fijación del número y elección de Directores Titulares y

Suplentes. 7) Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a Directores

y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550.

Designado según instrumento privado sesión directorio de distribución de cargos de fecha 31/10/2022 JORGE

EDUARDO SEIGNEUR - Presidente

e. 17/10/2023 N° 82868/23 v. 23/10/2023