HARAS PINO SOLO S.A.

HARAS PINO SOLO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Haras Pino Solo S.A. CUIT 30-70507687-8 a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria para el 09/11/2023 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda, en

Moreno 1949, CABA, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de las autoridades de la Asamblea,

2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta,

3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/07/2023,

4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/07/2023 y su aplicación,

5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración,

6) Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración,

7) Consideración del número de Directores titulares y suplentes y su designación,

8) Designación del Síndico Titular y Suplente,

9) Consideración de la admisión al barrio de inquilinos, empleados y proveedores con requerimiento previo de

certificado de antecedentes penales.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.282 - Segunda Sección 59 Lunes 23 de octubre de 2023

10) Concesión del Área y Actividades Hípicas

11) Tratamiento de otros temas de interés para la Sociedad

NOTA: Para la consideración de los puntos 1) a 2) la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria.

Para la consideración de los puntos 3) a 8) la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria. Para la consideración

de los puntos 9) a 11) la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria

Designado según instrumento privado acta directorio 129 de fecha 29/4/2022 ROBERTO MARCOS ALONSO -

Presidente

e. 20/10/2023 N° 84620/23 v. 26/10/2023