N° 84752/23 Aviso del Boletín Oficial
LUKERSA S.A.
Texto del aviso
LUKERSA S.A.
CUIT 30-71471308-2. Convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el
día 9 de noviembre de 2023 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria en la
sede social sita en Av. Del Libertador 6430 piso 2° oficina 5, CABA; fin de considerar el siguiente Orden del Día 1°)
Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Consideración del Tratamiento tardío de los
Balance cerrados al 30-06-2021 y 30-06-2022. 3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial
al 30 de junio 2021 y 30 de junio 2022; Estado de Resultados; Estado de Evolución de Patrimonio Neto; Estado
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.282 - Segunda Sección 30 Lunes 23 de octubre de 2023
de Flujo de Efectivo, Incluyendo la información complementaria (Notas 1 a 7, Anexos I a III, Balance Técnico y el
Resultado de la administración de los fondos de terceros) que forman parte integrante de los mismos todos por
los ejercicio económicos finalizados el 30 de junio 2021 y 30 de junio de 2022 comparativo con igual período del
ejercicio anterior. 4º) Tratamiento de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia. 5º) Tratamiento
de los resultados de los ejercicios, constitución de reservas. 6º) Por vencimiento de mandato, elección de los
miembros integrantes del directorio. 7°) Por vencimiento de mandato elección de los miembros integrantes del
Consejo de Vigilancia 8º) Nombramiento de autorizados para realizar los trámites pertinentes ante el Organismo
de Contralor. Se podrán depositar las acciones los días hábiles 6,7,8, de noviembre de 2023, en la sede social
de 10 a 14 hs. .Designado según instrumento privado acta de asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria de fecha.
18/08/2018 Horacio Oscar Daddiego -Presidente ---
Designado según instrumento privado acta ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD 18/08/2018 HORACIO OSCAR
DADDIEGO - Presidente
e. 23/10/2023 N° 84752/23 v. 27/10/2023