S.A. ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL

S.A. ESTANCIA LA PELADA GANADERA Y COMERCIAL

Registro 451.865

CUIT 30-50927964-7

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

Convocase con publicación en el boletín oficial a los accionistas de S.A. Estancia La Pelada Ganadera y Comercial

a asamblea general ordinaria (art 237 L.G.S.) para el día 3 de noviembre de 2023, a las 10 horas, en la sede social

sita en la calle Ricardo Rojas 401, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de

evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e Informe del síndico correspondientes

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio y honorarios al Directorio (art. 261 L.G.S.) y Síndico

Titular.

5) Determinación del número y nombre de los Directores para el periodo 2023/2024.

6) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período 2023 / 2024.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 26 de septiembre de 2023

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/11/2022 juan cristian jorge born - Presidente

e. 17/10/2023 N° 83191/23 v. 23/10/2023