MEDALLION S.A.

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C.U.I.T. 30-71055520-2. El Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en la Avenida Carlos Pellegrini 1427 1° “A” de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, el día 17/11/2023 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2022. 4) Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio. 5) Consideración de su remuneración.

6) Tratamiento y aprobación de la reserva facultativa. 7) Inmueble sito en la Av. Paseo Colón 1333, C.A.B.A.

Análisis del estado de situación del mercado inmobiliario. Tratamiento de la oferta recibida de parte del Ministerio

Público a través de la Secretaría de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la C.A.B.A.. 8)

Elección de autoridades. Plazo de duración. 9) Tratamiento de las cuestiones planteadas por la Sra. Maneiro en

sus misivas de fechas 09/08/2022, 23/11/2022 y 20/03/2023 con relación al destino y afectación de los alquileres

percibidos por la Sociedad sobre el único activo de propiedad del ente. 10) Tratamiento acerca de las actuales

restricciones existentes a eventuales aumentos y/o reducciones de capital. 11) Razones por las cuales la Asamblea

fue convocada fuera del plazo legal. 11) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/9/2022 JORGE PABLO CERMESONI -

Presidente

e. 23/10/2023 N° 84928/23 v. 27/10/2023