ALBANESI POWER S.A.

ALBANESI POWER S.A.

CUIT 30-71560529-1. Los accionistas resolvieron por unanimidad: 1- Por Acta de Asamblea General Extraordinaria

del 23/12/2022: (i) aumentar el capital social de $ 680.112 a $ 2.203.153, emitiendo 1.523.041 acciones ordinarias

nominativas no endosables de valor nominal $ 1 con derecho a 1 voto por acción y resultando la siguiente

composición accionaria: Total de acciones: 2.203.153, Armando Roberto Losón, 1.101.577, Holen S.A., 660.946,

Carlos Alfredo Bauzas, 440.630, todas acciones ordinarias, nominativas no endosables de valor $ 1 cada acción

y con derecho a 1 voto cada una; y (ii) reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social. 2- Por Acta de Asamblea

General Extraordinaria del 05/10/2023: (i) aumentar el capital social de $ 2.203.153 a $ 62.203.153, emitiendo

60.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal $ 1 con derecho a 1 voto por acción

y resultando la siguiente composición accionaria: Total de acciones: 62.203.153, Armando Roberto Losón,

31.101.577; Carlos Alfredo Bauzas, 12.440.630; Holen S.A., 18.660.946, todas acciones ordinarias, nominativas no

endosables de valor $ 1 cada acción y con derecho a 1 voto cada una; y (ii) reformar el Artículo Cuarto del Estatuto

Social, el que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social es de sesenta y dos

millones doscientos tres mil ciento cincuenta y tres pesos ($ 62.203.153), representado por 62.203.153 acciones

ordinarias nominativas no endosables de un peso de valor nominal cada una y 1 voto por acción. El capital puede

ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al artículo 188 de

la Ley General de Sociedad N° 19.550.- .”. Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA de fecha 05/10/2023

Claudio Gaston Mayorca - T°: 103 F°: 910 C.P.A.C.F.

e. 25/10/2023 N° 85793/23 v. 25/10/2023