CELSUR LOGISTICA S.A.

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(CUIT Nº 30-68150538-1) Por reunión de directorio del 19 de octubre de 2023 se resolvió convocar a los Sres.

Accionistas de CELSUR LOGISTICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 10 de

Noviembre de 2023, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, a

celebrarse a distancia por medio de la plataforma audiovisual GOOGLE MEET, Enlace a la videollamada: https://

meet.google.com/wrh-zyrs-vhz, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo cuarto del estatuto social.

Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al

ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2023; 3°) Consideración de la gestión del directorio; 4°)

Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de

la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados, en su caso desafectación de reserva facultativa; 6°) Determinación del

número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°) Autorización para trámites de

inscripción.” Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha del acto

asambleario- en Rodríguez Peña 645 CABA o a la dirección de correo electrónico oanzevino@estudionissen.com.

ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas y, en su caso sus representantes, deberán asimismo

acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber

notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la que

los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de

los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el horario de 10 a

17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 03/01/2023 MIGUEL ANGEL GARCIA -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 23/10/2023 N° 85008/23 v. 27/10/2023