HARAS DEL SOL S.A.

HARAS DEL SOL S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Haras del Sol S.A. CUIT 33-69319084-9 a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el 09/11/2023 a las 14 hs en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda, en Moreno 1949,

CABA, para tratar el siguiente orden del día

1) Designación de las autoridades de la Asamblea

2) Designación de dos accionistas para suscribir el acta

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.284 - Segunda Sección 77 Miércoles 25 de octubre de 2023

3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

cerrado el 31/07/2023

4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/07/2023 y su aplicación

5) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración

6) Consideración del número de Directores titulares y suplentes y su designación

7) Cláusula Octava del Estatuto Social: reforma.

8) Designación del Síndico Titular y Suplente

9) Transmisibilidad de acciones: estatuto social; reforma

10) Derecho de preferencia: estatuto social; reforma.

11) Asambleas – actuación por representante: estatuto social, reforma

12) Tratamiento de otros temas de interés para la sociedad

NOTA: Para la consideración de los puntos 1) a 2) la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria y Extraordinaria.

Para la consideración de los puntos 3) a 6) la Asamblea sesionará con carácter de Ordinaria. Para la consideración

de los puntos 7) a 12) la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 145 de fecha 02/03/2020 GABRIEL NORBERTO

KASSIS - Presidente

e. 23/10/2023 N° 85045/23 v. 27/10/2023