LECO S.A.

LECO S.A.

CUIT 30-63503535-4. En CABA a los 12 días del mes de octubre de 2023, siendo las 11 hs, en la sede social,

de LECO S.A. Sanchez de Bustamante 523 3ro. A CABA, procedo a labrar la presente acta en mi carácter de

Presidente Manifiesta el Sr. Presidente que se debe convocar a Asamblea Ordinaria de accionistas, a fin de dar las

explicaciones de su gestión, las razones del llamado fuera de termino para la Asamblea, aprobación de balances y

nombramiento de nuevas autoridades. En consecuencia, convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y

extraordinaria a celebrarse el día 7 de noviembre de 2023 a las 15 hs. en primera convocatoria y 16, hs. en segunda

convocatoria en Riobamba 436 Piso 2 CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones de la convocatoria a asamblea fuera de termino;

3) Consideración de gestion del Directorio; 4) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1ro. de la Ley

General de Sociedades de los Ejercicios Económicos cerrados el 31/10/2012, 31/10/2013, 31/10/2014, 31/10/2015,

31/10/2016, 31/10/2017, 31/10/2018, 31/10/2019, 31/10/2020, 31/20/2021 y 31/10/22; 5) Consideración los honorarios

del directorio; 6) Entrega de los nuevos títulos accionarios; 7) Nombramiento de las personas autorizadas para

proceder a las Inscripciones en la Inspección General de Justicia. Se recuerda a los accionistas que conforme lo

establecido por el art. 238, 2° párrafo de la Ley General de Sociedades, para participar en la Asamblea deberán

cursar comunicaciones a la Sociedad al domicilio de la convocatoria con tres días de anticipación, quedando a

disposición copia de la documentación del art. 234 inc. 1ro. De la Ley 19.550, de lunes a viernes en el horario de

13 a 17 hs. en plazo de Ley, pudiendo comunicarse previamente con la Escribana Sandra Ledner, al 49530606,

a fin de concretar un cita. Los mismos también pueden ser requeridos a la Dra. Maria Victoria Galano Marcos

(1140234890) para su remisión por mail, siendo que en su mayoría son digitales, mail galanovictoria@hotmail.com

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 hs.

Designado según instrumento privado acta 98 de distribución de cargos de fecha 23/2/2012 Oscar Roberto Leo

- Presidente

e. 20/10/2023 N° 84500/23 v. 26/10/2023