ADMINISTRADORA BARRIO PRIVADO LA LOMADA S.A.

ADMINISTRADORA BARRIO PRIVADO LA LOMADA S.A.

CUIT 30696995334. CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de ADMINISTRADORA BARRIO PRIVADO LA LOMADA S.A., a Asamblea

General Ordinaria y extraordinaria para el día 7 de Noviembre de 2023, en primera convocatoria para las 18.00

horas y en segunda convocatoria para las 19.00 horas, en Perú 359 Piso 12 oficina 1205 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Motivos que fundamentan la demora en la convocatoria de la presente asamblea general ordinaria.

3) Consideración de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2022.

5) Destino del resultado de los ejercicios.

6) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2022

7) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

8) Vencimiento de cargo del síndico titular y suplente. Designación;

9) Consideración de los recursos de apelación de sanciones disciplinarias aplicadas a socios durante los ejercicios

finalizados el 31 de diciembre de 2022

10) Presupuesto de gastos para el próximo ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023.

11) Informe del directorio sobre el estado de avance de las obras de mantenimiento y contratación de proveedores

durante 2022.

12) Propuesta de accionistas que se postulen para integrar las Comisiones Internas, a elevar al Directorio para su

designación

13) Propuesta de los distintos proyectos de inversión, su priorización y financiamiento

14) Reforma del estatuto para la celebración de las reuniones de sus órganos de administración (v.g. directorio) y

de gobierno (v.g. asamblea de accionistas o socios a distancia), mediante plataformas de transmisión de audio y

video que permitan la participación con voz y voto de sus miembros y de los órganos de fiscalización.

15) Cambio de sede social sin reforma del estatuto.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/5/2023 Laura Eugenia Maria CHACAR BUJ -

Presidente

e. 20/10/2023 N° 84675/23 v. 26/10/2023