ALIMENTOS MAGROS S.A.

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C.U.I.T. 30-70773160-1 – CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por resolución

del Directorio y de acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales y la Ley Nº 19.550, se convoca a los Sres.

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, el día 14 de noviembre de 2023, a las 13.30 y 14.30 horas –en primera

y segunda convocatoria respectivamente-, a efectuarse en la sede social ubicada en Av. E. Madero 942, Piso 7º

“C”, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Consideración documentos art. 234 inc. 1ero., Ley 19.550, correspondientes al ejercicio

económico Nº 22, iniciado el 1 de julio de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2023; 3) Aprobación de la gestión

de los Directores, Síndicos y Administradores (art. 275 de la Ley 19.550), correspondiente al ejercicio económico

Nº 22, iniciado el 1 de julio de 2022 y finalizado el 30 de junio de 2023; 4) Retribución del Directorio y la Sindicatura;

5) Aumento de Capital. 6) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente de acuerdo a lo establecido en

los Estatutos Sociales; 7) Autorización para la presentación del Acta en la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta directorio 136 11/11/2020 MARIO ARTURO RUBINO - Presidente

e. 20/10/2023 N° 84725/23 v. 26/10/2023