NUEVO CONTINENTE S.A.

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Tucumán 141–piso 9° of A– Ciudad Autónoma de Buenos Aires CUIT 30-70710143-8 CONVOCATORIA A ASAMBLEA

DE ACCIONISTAS

De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a

la Asamblea General Ordinaria para el día 28 de noviembre de 2023, a las 11:00 horas, a celebrarse mediante

modalidad a distancia a través de la plataforma “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de sonido,

imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, conforme lo autoriza el artículo 7 del Estatuto Social y

en cumplimiento de los requisitos de la Resolución CNV 830/2020, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1°)

Consideración de la celebración de la Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución CNV

N° 830/2020.2º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 3°) Lectura

y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados y del Otro

Resultado Integral del Ejercicio, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos

e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 31 de julio de 2023. Tratamiento

del saldo de resultados no asignados. 4º) Aprobación de un dividendo en efectivo del 900% del Capital Social, o

sea, $ 28.350.000.- desafectando para el pago del mismo parte de la Reserva para Distribución de Dividendos.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.285 - Segunda Sección 76 Jueves 26 de octubre de 2023

5°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las

remuneraciones al directorio por $ 9.033.836.- (total remuneraciones) y a la Comisión Fiscalizadora por $ 340.000.-

. correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2023 el cual arrojó quebranto computable

según los términos del artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, y normas de la Comisión Nacional

de Valores, ante la inexistencia de ganancias durante el ejercicio. 6°) Determinación del número de miembros

que constituirá el Directorio y elección de los que corresponda. Autorización al Directorio para pagar anticipos

a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 7°) Elección de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8°) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de

la Ley N° 19.550.9°) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2022/2023. Designación del Contador

Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de julio de 2024 y determinación de su remuneración. Se recuerda a

los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 3°) del Orden del Día

estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Tucumán 141 Piso 9 oficina A-Ciudad Autónoma de

Buenos Aires dentro de los plazos legales y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo; y (ii)

que el Registro de Acciones Escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. Se deja constancia que para asistir

a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones

y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: mlara@ncla.com.

ar, hasta el 22 de noviembre a las 18 hs. Se deja constancia que la Asamblea se celebrará a distancia mediante

la utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la CNV, con

las siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con

voz y voto; (ii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso

de toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma

“Zoom Cloud Meetings” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a

la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de

acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo

electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia. Al momento de registrarse, les solicitamos

informar sus datos de contacto (teléfono y domicilio en el que pasa el aislamiento social, preventivo y obligatorio) a

fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. (3)

los accionistas que serán representados por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días hábiles de

antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado;

(4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas

humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán

ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) cada

Accionista con audio e imagen de manera que se asegure su verificación en cualquier instancia, en el caso que la

Asamblea se celebre a distancia, con la supervisión correspondiente, se identificará a cada uno de los accionistas

(y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, exhibiendo éstos el documento que acredite su identidad,

quienes emitirán su voto a viva voz. El órgano de fiscalización, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin

de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de

los requisitos exigidos por la RG 830 CNV. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter

en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados.

Buenos Aires, 17 de octubre de 2023. El Directorio. Ignacio Mascarenhas Presidente Designado según instrumento

Privado actas de asamblea de elección de autoridades y de directorio de distribución de cargos ambas de fecha

29/11/2022 Ignacio Mascarenhas - Presidente

e. 24/10/2023 N° 85118/23 v. 30/10/2023