BODEGAS CARO S.A.

BODEGAS CARO S.A.

CUIT 30-70808430-8. Comunica que por Acta de Directorio y Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 10

de octubre de 2023 se resolvió: (i) Incorporar el Artículo Cuarto BIS al Estatuto Social de la Sociedad, el que

quedará redactado conforme se transcribe a continuación: “ARTICULO CUARTO BIS: En el desarrollo de las

actividades descritas en el objeto social, la Sociedad además de crear valor económico procurará generar un

impacto material, social y ambiental, en beneficio de la sociedad, el ambiente y las personas o partes vinculadas a

ésta.” y ii) Reformar el Artículo Décimo Segundo, el que quedará redactado conforme se transcribe a continuación:

“ARTICULO DECIMO SEGUNDO: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes,

incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, conforme al artículo 375 del Código Civil y

Comercial de la Nación. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad, toda clase de actos jurídicos

que tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con instituciones de crédito oficiales y privadas,

establecer agencias, sucursales y toda otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o

más personas mandatos con el objeto que juzgue conveniente. En el desempeño de su cargo, los administradores

deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con

respecto a los intereses de (i) la Sociedad, (ii) sus socios, (iii) empleados y (iv) los clientes, proveedores y otras

partes vinculadas a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del ambiente. El cumplimiento de

la obligación antedicha por parte de los administradores sólo podrá ser exigible por los socios y la Sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio, o a quien lo reemplace, o al

director que expresamente autorice el Directorio. Para absolver posiciones o prestar declaración testimonial en

sede judicial o administrativa, corresponderá también la representación legal al Director que a tal efecto designe

el Directorio.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/10/2023

Azul María Juarez Pereyra - T°: 139 F°: 485 C.P.A.C.F.

e. 27/10/2023 N° 86966/23 v. 27/10/2023