N° 85564/23 Aviso del Boletín Oficial
BHQ CONSTRUCCIONES S.A.
Texto del aviso
BHQ CONSTRUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BHQ CONSTRUCCIONES S.A.
CUIT 30-71524215-6. Se convoca a los Sres. Accionistas de BHQ CONSTRUCCIONES S.A. a asamblea ordinaria
de accionistas a celebrarse a las 11 hs. en primera convocatoria el día 22 de noviembre de 2023 en la sede social
de la sociedad sita en Atanasio Girardot 232 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en segunda convocatoria
y a las 12 hs. para considerar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la documentación que prescribe el
artículo 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019, 2)
Gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019, 3) Remuneración
al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de
2019; 4) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020, 5) Gestión del directorio correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de octubre de 2020, 6) Remuneración al directorio y distribución de utilidades
correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2020; 7) Consideración de la documentación
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.287 - Segunda Sección 70 Lunes 30 de octubre de 2023
que prescribe el artículo 234 inc. 1) de la Ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de
octubre de 2021, 8) Gestión del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de
2021, 9) Remuneración al directorio y distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico finalizado
el 31 de octubre de 2021; 10) Elección y designación de autoridades societarias por vencimiento de mandato de
las actualmente vigentes (artículo octavo del estatuto societario); 11) Consideración de los motivos por los cuales
no se encuentra aprobada por el órgano de gobierno de BHQ Construcciones la documentación requerida por el
art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, referida al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2022; 12) Consideración de la
acción social de responsabilidad contra los directores; y 13) Designación de dos accionistas para firmar el acta de
asamblea Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea, conforme lo dispone el art. 238,
deben comunicar su concurrencia con al menos tres días hábiles de antelación a fin de que se proceda a tomar
razón de esa circunstancia en libro de registro de asistencia a la asamblea. Publíquese por cinco días en el Boletín
Oficial.
Designado según instrumento PRIVADO ACTA DIRECTORIO 02/03/2022 CLAUDIO MAURICIO BRANDER -
Presidente
e. 24/10/2023 N° 85564/23 v. 30/10/2023