REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

REASEGURADORES ARGENTINOS S.A.

CONVOCATORIA

Cuit: 30-71231188-2. En cumplimiento de disposiciones Legales y Estatutarias, se convoca en primera y segunda

Convocatoria simultáneamente a los accionistas de REASEGURADORES ARGENTINOS SOCIEDAD ANÓNIMA a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Noviembre de 2023, a las 13:30 horas y a las 14:30

horas en primera y en segunda convocatoria respectivamente en Avenida de Mayo 1370, 2° piso - Izquierda de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1°) Renuncia de un Director. 2°)

Reorganización del Directorio y/o designación de un nuevo Director. 3º) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 4°) Designación de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes, por el

término de un ejercicio; 5°) Designación de un Auditor Externo y un Actuario por el término de un ejercicio. 6°)

Consideración de la remuneración del Directorio, (con la excepción prevista en el párrafo “in fine” del art. 261

Ley 19550); 7°) Consideración de la remuneración de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8º) Considerar

designación de un Director Independiente cuyo mandato tendrá la vigencia de dos (2) ejercicios. 9°) Elección de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el presidente. EL DIRECTORIO. ---- NOTA:

Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 Ley 19550. El

Directorio.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 179 de fecha 4/11/2022 Luis Octavio Pierrini -

Presidente

e. 24/10/2023 N° 85401/23 v. 30/10/2023