SISTEMAS Y OPERACIONES S.A.

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30682961003 SISTEMAS Y OPERACIONES S.A. Asamblea General Ordinaria. CONVOCATORIA POR 5 DÍAS. Se

convoca a Asamblea General Ordinaria para el 23 de noviembre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria

y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Viamonte 1446, piso 3°, CABA, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Lectura y ratificación del

acta anterior. 3) Aprobación de la documentación contable exigida por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 y sus

modificatorias, correspondientes al ejercicio económico Nº 29 cerrado el 30 de junio de 2023. 4) Determinación

Reserva Legal. 5) Consideración de la gestión del directorio. 6) Fijación y asignación de honorarios a directores

por funciones técnico-administrativas, según el art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias. Declaramos que la

sociedad no se halla comprendida en el Art. 299 de la Ley 19550. El Directorio. Nota: Se recuerda a los titulares

de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a las asambleas,

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta directorio 161 del 14/11/2022 roberto daniel vega - Presidente

e. 25/10/2023 N° 85981/23 v. 31/10/2023