ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

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C.U.I.T. 30-52193831-1

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 29 de noviembre de

2023, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la cual se llevará a

cabo en el local sito en Av. Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023. Destino de los resultados.

4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.

5) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.

6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.

7) Designación del Síndico titular y Síndico suplente.

Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de

asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 23 de noviembre de 2023, en la

administración de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; (b) la documentación

a ser considerada en la Asamblea se encontrará a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a

la fecha de su celebración, en las direcciones referidas; y (c) los accionistas que revistan la calidad de sociedad

constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el

Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades. Firmado: Aldo

Romano Marinucci. Presidente, designado según Acta de Directorio 655 de fecha 28/09/2022.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 655 de fecha 28/09/2022 ALDO ROMANO MARINUCCI

- Presidente

e. 31/10/2023 N° 87854/23 v. 06/11/2023