ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A. CONSIGNATARIOS COMERCIAL Y AGROPECUARIA

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30541138249-Convocase a los Señores Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará

el día 13 de noviembre de 2023 a las 15,30 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum

estatutario, para el mismo día a las 16,30 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5° Piso, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Sr. Presidente el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Cuadros Contables, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al

quincuagésimo octavo ejercicio económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2023.

3) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.288 - Segunda Sección 61 Martes 31 de octubre de 2023

4) Remuneración del Directorio, en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley General de Sociedades y

del Síndico.

5) Consideración de los resultados del ejercicio, de los resultados no asignados y de las Reservas constituidas.

6) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General

de Sociedades.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de octubre de 2023.-

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio 514 de fecha 15/11/2022 IGNACIO GOMEZ ALZAGA -

Presidente

e. 27/10/2023 N° 86776/23 v. 02/11/2023