N° 85862/23 Aviso del Boletín Oficial
CTC ADMINISTRADORA S.A.
Texto del aviso
CTC ADMINISTRADORA S.A.
(CUIT: 30-71248127-3). Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de
noviembre de 2023, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria. La
reunión se realizará en la sede social de la sociedad sita Av. Cnel. Roca 3450 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para redactar y firmar el Acta de la
Asamblea. 2) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley General de Sociedades correspondiente al
ejercicio regular finalizado el 31 de agosto de 2023. Destino del resultado del ejercicio. 3) Comisión Fiscalizadora:
Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por período comprendido desde el 01/09/2022 y el
31/08/2023. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora y aplicación del art. 261 de la Ley 19.550. Reelección y/o
renovación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la gestión de los integrantes del
Directorio (período comprendido entre el 1/9/2022 y el 31/8/2023). Remuneración de los Directores y aplicación del
art. 261 de la Ley 19.550. 5) Integración del Directorio conforme lo dispuesto por el Artículo Séptimo del Estatuto
Social y Artículo 3.01 b) del Pacto de Sindicación de Accionistas de la Sociedad. 6) Delegación en el Directorio de
la registración de los cambios efectuados en la composición de autoridades de la Sociedad. Conforme el Art. 238
2do. párrafo ley 19.550 los accionistas deberán notificar su concurrencia a la Asamblea con la anticipación prevista
en el 1er. párrafo de dicha norma. Ricardo B. Giampaoletti – Presidente (s/ Acta de Directorio del 28/9/2020).
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/09/2020 RICARDO BENITO GIAMPAOLETTI -
Presidente
e. 25/10/2023 N° 85862/23 v. 31/10/2023