INTERGARANTIAS S.G.R.

INTERGARANTIAS S.G.R.

CUIT Nº 30-70756027-0 Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de noviembre de 2023 en 1ra.

convocatoria a las 16:00 horas, en Corrientes 545, piso 4to., CABA. Si no se reuniera el quórum exigido, se cita

en 2da. convocatoria, en el mismo lugar, una hora después de la fijada para la 1ra., a fin de tratar el siguiente

Orden del Día: 1º) Designación de dos socios para firmar el acta; 2°) Razones que motivan la celebración de la

asamblea fuera de término; 3º) Tratamiento de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados,

estados complementarios, notas y anexos, movimientos y estados del fondo de riesgo e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, por el ejercicio contable Nº 23 finalizado el 30/06/2023 y la asignación de resultados del ejercicio; de

la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Gerencia General, y determinación de

sus retribuciones; 4°) Consideración de los aspectos previstos en el artículo 28 de la Resolución SECPYME#MPYT

383/2019; 5º) Informe sobre altas y bajas de socios partícipes, terceros, protectores y transferencias de acciones,

ratificación de resoluciones del Consejo de Administración hasta la fecha de la Asamblea General Ordinaria;

6º) Aumento del capital social dentro del quíntuplo; 7º) Determinación de la política de inversión de los fondos

sociales hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 8º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de las

contragarantías que se solicitará a los socios partícipes y terceros, y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración hasta la próxima Asamblea General Ordinaria;

9º) Determinación de la cuantía máxima de garantías a otorgar hasta la próxima Asamblea General Ordinaria; 10°)

Ratificación de los cargos designados en la asamblea del 23 de junio del corriente; 11º) Ratificación de Consejeros

titulares y suplentes y designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por vencimiento de sus mandatos;

NOTA 1) Se recuerda a los socios que a los fines de la acreditación deberán comunicar su participación en

Corrientes 545, piso 4to., CABA, como máximo, hasta el 20 de noviembre de 2023 a las 18:00 horas, para que se

los inscriba en el Registro de Asistencia (artículo 42 del Estatuto Social);

Designado según instrumento privado acta consejo administración 1554 de fecha 9/10/2020 José Raúl Fidalgo -

Presidente

e. 27/10/2023 N° 86854/23 v. 02/11/2023