BBVA BROKER ARGENTINA S.A.

BBVA BROKER ARGENTINA S.A.

30-71542368-1. Convócase a los Señores accionistas de BBVA Broker Argentina S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de Noviembre de 2023, a las 11.00 horas.La

Asamblea será celebrada a distancia, de conformidad con el Art. 14 del Estatuto Social mediante la utilización del

sistema de videoconferencias de la plataforma “Google Meets” al que podrá accederse mediante el link que será

remitido por la sociedad. La Asamblea tratara el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Punto 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente.

Punto 2.- Consideración de la Memoria, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, las Notas y Anexos, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, y demás

información establecida por el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 correspondiente

al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023.

Punto 3.- Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30

de junio de 2023.

Punto 4.- Consideración de los Resultados del Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2023. Tratamiento de

los resultados no asignados al 30 de junio de 2023 por la suma de $ 1.620.441.491, que se proponen destinar a

Reserva Facultativa.

Ratificación de lo resuelto por el Directorio en su reunión de fecha 8 de septiembre respecto a la modalidad de

pago de los dividendos declarados por las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias de fechas 22 de

octubre de 2019; 10 de noviembre de 2020; 29 de octubre de 2021 y 25 de noviembre de 2022.

Punto 5.- Remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.

Punto 6.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.

Punto 7.- Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los que corresponda en consecuencia.

Punto 8.- Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora

durante el ejercicio en curso, que finaliza el 30 de junio de 2024.

Punto 9.- Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio

finalizado el 30 de junio de 2023. Designación del contador dictaminante de los estados contables por el ejercicio

en curso que finaliza el 30 de junio de 2024.

Notas:

1. Asamblea a Distancia: De conformidad con el Art. 14 del Estatuto Social, la Asamblea se celebrará a distancia,

mediante la utilización del sistema de videoconferencia que permite: (i) la accesibilidad a la Asamblea de todos

los participantes (accionistas y/o sus apoderados, Directores, Gerente General, Síndicos y colaboradores); (ii) la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes; (iii) los señores accionistas podrán

participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica (con audio e imagen) durante el transcurso de la

Asamblea y (iv) la grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.

2. A dichos efectos se informa: (i) El sistema a utilizarse será la plataforma “Google Meets”, que es el sistema de

videoconferencias y reuniones virtuales provisto por Google, al que podrá accederse mediante el link que será

remitido por la Sociedad, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico de acuerdo a lo indicado en el punto

siguiente. (ii) Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido

a la casilla melisa.marquez@bbva.com At. Melisa Cintia Márquez, sirviendo el envío como comprobante suficiente

para la acreditación, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir

hasta el 17 de Noviembre de 2023 a las 15.00 Hs. inclusive. Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la

dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la

videoconferencia; la Asamblea comenzará puntualmente en los horarios notificados. (iii) En el caso de tratarse de

apoderados deberá remitirse a la sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. (iv) Al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de

su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Asimismo, se solicita a los señores Accionistas

que revistan la calidad de sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal

ante el Registro Público correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades Nro.

19.550. (v) En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar

el lugar donde se encuentra. (vi) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la

Asamblea, verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados así como de los recaudos previstos en

el Art. 14 del Estatuto Social.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 40 de fecha 25/11/2022 FERNANDO HORACIO PAYA

- Presidente

e. 01/11/2023 N° 87952/23 v. 07/11/2023