KOPAR S.A.

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30-70750499-0, CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Noviembre de 2023

a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle

Rivadavia 1157 Piso 5 Dto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Razones por la cual la asamblea es convocada fuera de termino legal; 2) Explicaciones de las razones del retardo

en la confección de la memoria, inventario, balance general, estado de evolución de fondos y anexos y demás

documentación del art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;

Tratamiento y aprobación 3) Fijación del número de directores y Designación del directorio por un nuevo período

4) Aprobación gestión del Directorio; 5) Remuneración del Directorio y cancelación de honorarios (Ejercicios

2021/2022) 6) Autorizaciones para efectuar las registraciones correspondientes ante la autoridad de control. 7)

Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 16/1/2020 ALEJANDRA EDITH PAEZ

- Presidente

e. 31/10/2023 N° 87797/23 v. 06/11/2023