BRISAS SUREÑAS S.A.

BRISAS SUREÑAS S.A.

CUIT 30-71603701-7.- BRISAS SUREÑAS S.A- Por escritura 98 folio 462, de fecha 31 de octubre de 2023, Registro

1551, C.a.b.a, se protocolizó las siguientes actas: 1) Actas de directorio de fecha 13/10/2021 de convocatoria a

Asamblea, en que las decisiones fueron tomadas por unanimidad de los presentes. 2) Acta de Asamblea de fecha

20/10/2021 a la que asistieron todos sus integrantes con quorum suficiente y las decisiones fueron tomadas por

unanimidad, quedando designado el nuevo directorio.- Los directores designados constituyeron domicilio especial

en Ayacucho 467, piso 3, oficina 2, C.A.B.A y aceptaron los cargos.- 3) Acta de directorio de fecha 20/10/2021 a

la que asistieron todos sus integrantes con quorum suficiente y las decisiones fueron tomadas por unanimidad,

quedando designada la nomina de directores de la siguiente forma. Presidente: Silvia María FERNANDEZ,

argentina, nacida el 2/10/1952, soltera, comerciante, D.N.I 10.588.460, C.U.I.T 27-10588460-0, domiciliada en

Pedernera 453, Avellaneda, Provincia Bs As y Directora Suplente: Carolina Silvia SANCHEZ, argentina, nacida

el 13/07/1978, soltera, contadora pública, D.N.I 26.626.175, C.U.I.T 27-26626175-1, domiciliada en Ayacucho 467,

piso 3 oficina 2, C.A.B.A. 4) Acta de Directorio de fecha 12/10/2023 de convocatoria a asamblea, en la que las

decisiones fueron tomadas por unanimidad de los presentes.- 5) Acta de Asamblea de fecha 19/10/2023 a la

que asistieron todos sus integrantes con quorum suficiente y las decisiones fueron tomadas por unanimidad,

quedando designado el nuevo directorio. Los directores designados constituyeron domicilio especial en Ayacucho

467, piso 3, oficina 2, C.A.B.A y aceptaron los cargos.- Asimismo de dicha acta de asamblea del 19/10/2023

surge la renuncia de Silvia María Fernandez a su cargo de Presidente, la que fue aprobada por unanimidad; 6)

Acta de Directorio de fecha 19/10/2023, a la que asistieron todos sus integrantes con quorum suficiente y las

decisiones fueron tomadas por unanimidad, quedando designada la nomina de directores de la siguiente forma:

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.290 - Segunda Sección 36 Jueves 2 de noviembre de 2023

Presidente: Horacio YAMASHIRO, argentino, nacido el 16/10/1943, casado en primeras nupcias con Susana Higa,

D.N.I 4.421.969, C.U.I.T 20-04421969-8, contador público, domiciliado en Quesada 4793, C.A.B.A y Directora

Suplente: Carolina Silvia SANCHEZ, argentina, nacida el 13/07/1978, soltera, contadora pública, D.N.I 26.626.175,

C.U.I.T 27-26626175-1, domiciliada en Ayacucho 467, piso 3 oficina 2, C.A.B.A.- Maria Gracia CASO, autorizada por

escritura número 98 pasada al folio 462, de fecha 31/10/2023.- Maria Gracia CASO. - Matrícula: 4204 C.E.C.B.A

María Gracia Caso - Matrícula: 4204 C.E.C.B.A.

e. 02/11/2023 N° 88422/23 v. 02/11/2023