CASA TODESCA S.A.C. E I.

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CUIT 30-50493162-1.- El Directorio convoca Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 del mes de noviembre

de 2023 en forma simultánea en Primera y Segunda convocatoria a las 8 hs. y a las 9 hs. respectivamente, en la

sede social sita en la calle Carlos M. Ramirez 1464/66 de la C.A.B.A., para considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1) Firma del Acta de Asamblea; 2) Demoras en la convocatoria de los ejercicios al 31/12/2021 y 31/12/2022.

Razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración gestión del Directorio ejercicios 31/12/2021 y

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.290 - Segunda Sección 64 Jueves 2 de noviembre de 2023

31/12/2022; 4) Consideración de los documentos del articulo 234, inciso 1, Ley 19.550 de los ejercicios cerrados

el 31/122021 y 31/12/2022. Destino de los resultados; 5) Consideración remuneraciones abonadas al Directorio,

art. 261, Ley 19.550; 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos

por el término de tres ejercicios. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en los

términos del Art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta de asamblea 53 de fecha 11/1/2021 ADRIANA PATRICIA TODESCA -

Presidente

e. 30/10/2023 N° 87481/23 v. 03/11/2023