SOLIDA S.A.

SOLIDA S.A.

CUIT 30-56230099-2.- El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de noviembre de 2023

a las 14:00 hs. en primera convocatoria, y 15:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en calle Tucumán

1538 Piso 2 Oficinas A/B de C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Explicación de los motivos por los cuales la presente asamblea fue llamada

en plazo vencido.- 3) Elección de nuevas autoridades por vencimiento de plazo.- Determinación del número de

miembros titulares y suplentes del Directorio.- 4) Ratificación de la aprobación de los balances según asamblea

Anterior de fecha 25/02/2021.- 5) Tratamiento de los balances y estados contables del presente ejercicio. Los mismos

se encuentran en la sede social, coordinar al 1149793417, de lunes a viernes de 14 a 18 horas.- 6) Autorización a

la Sociedad para vender inmuebles para sustituirlos por otra inversión más provechosa, por la caída del valor de

los locales comerciales. 7) Retribución del directorio.- 8) Cambio de sede social de calle O´Higgins 1912 Piso 17

de esta Ciudad a la calle Tucumán 1538 2° Piso oficina “A” de esta Ciudad. 9) Informe documentado acerca de la

situación registral de la Sociedad y de cumplimiento de obligaciones ante la Inspección General de Justicia.- En

caso de ser necesario, consideración de las medidas necesarias en adoptar en punto a su regularización. 10)

Informe sobre el estado de avance en la confección de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley

General de Sociedades, correspondientes a los ejercicios sociales finalizados en el periodo comprendido por

el 31/12/2017 hasta la fecha.- En caso de corresponder, medidas para su regularización.- 11) Informe sobre la

marcha de negocios de la Sociedad para el ejercicio que finaliza el 31/12/2023.- 12) Informe sobre los inmuebles

de titularidad de la Sociedad, situación y/o destino actual de cada uno de ellos, informe detallado de las medidas

adoptadas por el Directorio para su comercialización y acciones judiciales iniciadas como consecuencia de la

imposibilidad de disponer algunos de ellos.- 13) Consideración de la remoción de los integrantes del Directorio

Sra. Roxana Raquel Cabuli DNI 18.337.817 y de Sr. Natalio Alberto Cabuli DNI 13.275.157.- 14) Consideración de

la contratación de una auditoria externa integral a los fines de auditar la actividad social desde el ejercicio social

iniciado el 01/01/2017 hasta la fecha. 15) Autorizaciones Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben

cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a la asamblea, con no menos de tres (3) días

hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550 al mail estudioabramson@

gmail.com.- Raquel Roxana Cabuli.- Presidente.-

Designado según instrumento público Esc. Nº 102 de fecha 27/11/2020 Reg. Nº 1939 RAQUEL ROXANA CABULI

- Presidente

e. 27/10/2023 N° 86581/23 v. 02/11/2023