BODEGAS CARO S.A.

BODEGAS CARO S.A.

CUIT 30-70808430-8. Comunica que: (a) Por Acta de Directorio y Asamblea General Ordinaria de Accionistas del

15 de noviembre de 2021 se resolvió: (i) aprobar la renuncia presentada por el Sr. Jean-Guillaume Prats a su cargo

de Director Titular y (ii) designar al Sr. Oliver Tregoat como Director Titular en reemplazo del saliente, quien aceptó

el cargo y constituyó domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, CABA. (b) Por Acta de Directorio y Asamblea

General Ordinaria de Accionistas del 22 de agosto de 2022 se resolvió: (i) designar como directores titulares a los

Sres. Fernando Gastón Buscema, Olivier Tregoat, Gastón Pérez Izquierdo y Jorge Luis Pérez Alati y, a los Sres.

Tomás Luis Pérez Alati, Pedro Mosso, Alejandro Viggiani y Jorgelina Mallea como Directores Suplentes; (ii) asignar

a los Dres. Jorge Luis Pérez Alati y Tomás Pérez Alati funciones especiales en el área de Relaciones Institucionales

(públicas); (iii) asignar a los Sres. Fernando Gastón Buscema, Olivier Tregoat, Gastón Pérez Izquierdo, Pedro

Mosso, Alejandro Viggiani y Jorgelina Mallea, entre otras, funciones específicas en aquellas materias relacionadas

con la determinación y pagos de naturaleza aduanera, tributaria o previsional, sea esta nacional, provincial como

municipal, así como intervenir en resoluciones de materia de política tarifaria, de precios o cambiarias. Los

directores designados aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18°, C.A.B.A.

(c) Por Acta de Directorio y Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 8 de junio de 2023 se resolvió: (i)

designar como Directores Titulares a los Sres. Fernando Gastón Buscema, Olivier Tregoat, Alejandro Viggiani y

Jorge Luis Pérez Alati y, a los Sres. Tomás Luis Pérez Alati, Pedro Mosso, Alejandro Vigil y Jorgelina Mallea como

Directores Suplentes; (ii) asignar a los Dres. Jorge Luis Pérez Alati y Tomás Pérez Alati funciones especiales en el

área de Relaciones Institucionales (públicas); (iii) asignar a los Sres. Fernando Gastón Buscema, Olivier Tregoat,

Pedro Mosso, Alejandro Viggiani, Alejandro Vigil y Jorgelina Mallea, entre otras, funciones específicas en aquellas

materias relacionadas con la determinación y pagos de naturaleza aduanera, tributaria o previsional, sea esta

nacional, provincial como municipal, así como intervenir en resoluciones de materia de política tarifaria, de precios

o cambiarias. Los directores designados aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Suipacha 1111,

piso 18°, C.A.B.A Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/11/2023

Adela Alicia Codagnone - T°: 45 F°: 217 C.P.A.C.F.

e. 03/11/2023 N° 89063/23 v. 03/11/2023