SAN JORGE MARITIMA S.A.

SAN JORGE MARITIMA S.A.

CUIT 30691596334. Se convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 24 de noviembre de 2023 a las 9

horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en Lavalle 1459, piso 9 oficina 150 CABA.

A los fines de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar la presente acta

extraordinaria. 2. Reconocimiento de los presentes de los antecedentes puestos a su disposición con antelación

de cada una de las actuaciones realizadas por las intervenciones de las distintas conducciones de la Sociedad. 3.

Tratamiento de posibilidad de la realización de una Auditoria Contable que incluya inventario físico de los bienes

que conforman el patrimonio de la sociedad, con su documentación respaldatoria, la determinación de su estado y

valuación actual de los mismos. 4. Tratamiento de la situación financiera de la Sociedad. 5. Renuncia del Directorio

actual, nombrado provisoriamente hasta la presente y aprobación de su gestión. 6. Nombramiento nuevo Directorio.

Duración de sus mandatos. Número de miembros en función de lo establecido por el Estatuto Social. 7. Autorizar

al nuevo directorio al recupero de los bienes incautados en las causas judiciales y proceder a su venta.

Designado según instrumento público Esc. Nº 117 COMPLEMENTARIA REG. 1951 DEL 05/04/2023 JUAN MANUEL

MEDINA - Presidente

e. 31/10/2023 N° 87572/23 v. 06/11/2023