LOIMAR S.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FINANCIERA

LOIMAR S.A. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FINANCIERA

INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGROPECUARIA

CUIT 30-52195066-4 LOIMAR SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA FINANCIERA INDUSTRIAL

COMERCIAL Y AGROPECUARIA. El Directorio convoca a los accionistas de LOIMAR S.A.C.I.F.I.C. y A. a la

Asamblea General Ordinaria para el día 24 de noviembre de 2023 a las 10.30 horas en Primera Convocatoria y

a las 11.30 horas en Segunda Convocatoria a celebrarse en la sede social de la sociedad sita en Vicente López

1955, Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas

para firmar el acta, ratificando su contenido. 2.Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1° LSC

correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 y destino

de las utilidades. 3.Consideración de la gestión de los directores y síndicos y sus remuneraciones. 4.Fijación del

número y designación de directores por el termino de tres ejercicios económicos y síndicos titulares y suplentes

por el término de un ejercicio económico. 5.Retiro de los directores a cuenta de honorarios: Aprobación del monto

máximo. Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar con lo establecido en el art. 238

Ley 19.550. Sociedad no comprendida en el art .299 LSC.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 335 de fecha 12/3/2020 Juan Loitegui - Presidente

e. 06/11/2023 N° 89555/23 v. 10/11/2023