MAMALU S.A.

MAMALU S.A.

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 27 de octubre de 2023 se reúnen en la sede social de Mamalu SA CUIT

30601297074 ubicada en calle Posadas 1262 piso 4° Departamento A de la Ciudad autónoma de Buenos Aires,

los miembros del Directorio de MAMALU SOCIEDAD ANONIMA con el objetivo de convocar a Asamblea General

Ordinaria para el día 17 de Noviembre de 2023 a las 11:00 horas a celebrarse en el domicilio de la calle Posadas

1262 Piso 4º Departamento A Ciudad autónoma de Buenos Aires con el objetivo de tratar el Orden del Día:

1 - Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1), de la ley de Sociedades

Comerciales, Memoria, Estado de situación patrimonial, Notas, Anexos e Informes correspondientes, al ejercicio

económico número 39 cerrado al 30/06/2023.

.2 - Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico número 40 finalizado al 30/06/2023

y su destino.

.3- Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico número 40 finalizado

el 30/06/2023.

4 - Consideración de la gestión de los síndicos durante el ejercicio económico número 40 finalizado el 30/06/2023

y renovación de mandatos por el plazo de 1 año.

5 - Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORD 03/11/2021 LUCILA ARECHAVALETA -

Presidente

e. 31/10/2023 N° 87810/23 v. 06/11/2023