OCTAGON S.A.

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CUIT 30-71604791-8. Convóquese a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28

de Noviembre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a

realizarse en la calle Florida 963, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: “1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA REDACTAR Y SUSCRIBIR EL ACTA. 2) CONSIDERACION

DE LA CANCELACION DE LOS DERECHOS DE LAS ACCIONES NRO 35.930 A NRO 231.884 Y REDUCCION

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD POR EL MONTO REPRESENTADO POR DICHAS ACCIONES. 3) REFORMA DEL

ARTICULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL. 4) AUTORIZACIONES”. Para asistir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede social de 10 a 15 horas conforme lo dispuesto por el

párrafo segundo del artículo 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 16/12/2022 MARIA BEGOÑA PEREZ DE SOLAY

- Presidente

e. 06/11/2023 N° 89359/23 v. 10/11/2023