RB INDUSTRIAL S.A.

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CUIT 30-70854499-6 - Por resolución de Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 17 de octubre

de 2023, convocada mediante publicaciones en Boletín Oficial durante los días 20, 21, 22, 25 y 26 de setiembre

de 2023 han sido aprobados en forma unánime por los accionistas presentes, que representan el 75,11% del

Capital Social, los siguientes puntos: a.- Estados Contables correspondientes a los ejercicios económicos de

los años 2020, 2021 y 2022. b.- Gestión de los miembros del Directorio durante los ejercicios citados en el punto

anterior. c.- Aceptación de las renuncias presentadas por los señores MARCELO MANUEL LENARDUZZI DNI

13.432.319 y GUILLERMO EMILIO CAGNASSI DNI 12.164.231 a sus cargos de Presidente del Directorio y Director

Suplente, respectivamente. Se designan como nuevas autoridades, con mandato por tres ejercicios, al señor

JOSE ANTONIO MORILLAS DNI 7.601.562 CUIT 20-07601562-8 para desempeñar el cargo de Director Titular y

Presidente y a la señora LIDIA SUSANA BRAGAÑA DNI 5.675.204 CUIT 27-05675204-3 para el cargo de Directora

Suplente, los que han aceptado las designaciones y constituido domicilio real y especial en Av. Luis María Campos

1160 piso 2 departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. d.- Se ha fijado como domicilio legal de la

sociedad Av. Luis María Campos 1160 piso 2 departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y como

domicilio fiscal Julio Godoy 4358 San Martín, Provincia de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA de fecha 17/10/2023

Carlos Osvaldo Crespo - T°: 81 F°: 4 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 06/11/2023 N° 89373/23 v. 06/11/2023