VISTAS DEL TORRE S.A.

VISTAS DEL TORRE S.A.

CUIT 30-70954580-5.- Convócase a los Accionistas de “Vistas del Torre S.A.” a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2023, a las 9.00 horas, en primera convocatoria, y a las

10.00 horas en segundo convocatoria en Esmeralda 517, piso 2º “A”, CABA, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de los motivos que llevaron

a convocar la asamblea fuera de término. 3) Consideración de la documentación contable exigida por el artículo

234°, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30-6-2023.

4) Consideración del destino a dar a los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 30-06-2023. 5) Consideración

de la gestión del Directorio. 6) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio, por el ejercicio

finalizado el 30-6-2023, en exceso del límite de acuerdo a lo establecido por el Art. 261° de la ley 19.550. 7)

Fijación de retribuciones mensuales a los Directores Titulares durante el ejercicio que finaliza el 30-6-2024.- Los

accionistas deberán dar cumplimiento al Art 238, 2º párrafo de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA del 22/10/2019 JAVIER PABLO MACEIRA - Presidente

e. 03/11/2023 N° 89104/23 v. 09/11/2023