EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

El Directorio de la empresa Marítima y Pesquera Conara S.A CUIT 30-70727643-2 convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de noviembre de 2023 a las 11:00 Hs en primera convocatoria

y a las 12:00 Hs en segunda convocatoria, en la calle Pinzón Nº 318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente orden del dia: 1° Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2° Motivos

de la convocatoria fuera de término; 3° Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso

1° de la Ley N° 19550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 4° Consideración de los

documentos enumerados en el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19550 correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2022; 5º Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura del período 1°

de enero al 31 de diciembre de 2021; 6° Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura del

período 1° de enero al 31 de diciembre de 2022; 7° Designación del nuevo Directorio por el período 1° de enero

2024 hasta el 31 de diciembre de 2025; 8° Designación del Síndico Titular y el Síndico Suplente por el período 1°

de enero 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025; 9° Asignación de la remuneración del Directorio y del Síndico

Titular designado.

Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 10/12/2021 CARLOS AMADEO

ROMERO - Presidente

e. 02/11/2023 N° 88618/23 v. 08/11/2023