N° 88020/23 Aviso del Boletín Oficial
LA SELVANITA S.A.
Texto del aviso
LA SELVANITA S.A.
CUIT: 30-68711041-9. Convócase a los Accionistas de La Selvanita S. A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el 21 de noviembre 2023, a las 17,30 horas en primera convocatoria, y a las 18,30 hs. en segunda
convocatoria, en Av. Callao 626 piso 3 Nº 6, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del
Día: 1.- Designación de los encargados de suscribir el acta. 2.- Consideración de la documentación indicada en
el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.
3.- Consideración de la gestión del Directorio y sus responsabilidades. 4.- Determinación de la remuneración del
directorio por su actuación durante el ejercicio económico cerrado al 30 junio 2023, incluso en exceso a los límites
fijados por el art. 261 de la 19550. 5. Determinción del número de directores y designación por dos ejercicios de
titulares y suplentes en igual número, por vencimiento del plazo de duración. 6.- Destino del resultado del ejercicio.
Consideracion de la eventual distribución de ganancias y/o constitución de reservas. Los accionistas que deseen
asistir a la Asamblea deberán efectuar la comunicación que prevé el art. 238 de la Ley 19550; y tendrán a su
disposición las copias que prescribe el art. 67 de la misma ley en Av. Callao 626 piso 3 Nº 6, CABA en el horario
de 10,30 a 12,30 hrs.
Designado según instrumento publico acta asamblea de fecha 12/8/2021 angelica maria sires - Presidente
e. 01/11/2023 N° 88020/23 v. 07/11/2023