MERANOL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

CUIT 30-50064577-2. MERANOL S.A.C.I. Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

MERANOL S.A.C.I., (la “Sociedad”), convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas

a celebrarse el 6 de diciembre de 2023, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y a las 13.00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad cita en Azopardo 770 Piso 23 OF 06 CABA CP 1107.

El Orden del Día a considerar será el siguiente: 1°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la

Asamblea; 2°) Consideración y aprobación de la prórroga del plazo de vigencia del Programa Global de Emisión

de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades

consideradas pequeñas y medianas empresas (“PyME”) por un valor nominal de hasta US$ 19.500.000 (Dólares

estadounidenses diecinueve millones quinientos mil) (o su equivalente en otras monedas); 3°) Delegación de

facultades en el Directorio conforme lo dispuesto en el Art. 9° de la Ley de Obligaciones N° 23.576 modificado

por la Ley N° 27.440, en relación con el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no

convertibles en acciones) bajo el régimen especial para sociedades consideradas pequeñas y medianas empresas

(“PyME”) y la emisión de clases y/o series bajo el mismo; y 4°) Autorizaciones. Los señores accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, deberán informar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la misma, mediante presentación por correo electrónico a la siguiente casilla de email: inversores@

meranol.com.ar de la Sociedad o bien por escrito en la Sede Social de la Sociedad. En el caso de tratarse de

apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado

Designado según instrumento privado acta directorio 485 de fecha 17/10/2022 Rodolfo Jorge Perez Wertheim -

Presidente

e. 06/11/2023 N° 89654/23 v. 10/11/2023

Texto del aviso