SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A.

CUIT: 30-54585245-0 Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO OTAMENDI Y MIROLI S.A. a asamblea

general ordinaria a ser celebrada en Azcuénaga 870, piso 6to., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera

convocatoria, el día 5 de diciembre de 2023 a las 14:00 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio

cerrado el 30 de junio de 2023.

3. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión del Directorio.

5. Consideración de la gestión de la Sindicatura.

6. Fijación de los honorarios de los Directores y del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de

2023, en su caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

7. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

8. Elección de un síndico titular y de un síndico suplente.

9. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 20/12/2022 JORGE EMILIO DE ALL - Presidente

e. 06/11/2023 N° 89733/23 v. 10/11/2023