COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria de COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A., CUIT 30-

63240140-6, el día 4 de diciembre de 2023, a las 18,00 horas en Primera Convocatoria y a las 19.00 horas en

Segunda Convocatoria, la que de conformidad con las previsiones estatutarias se celebrará a distancia, vía sistema

Zoom, para lo cual deberán contactarse indistintamente a rnegri@cas-agro.com.ar y/o goldaracenae@hotmail.com

y/o jjbiedma@gmail.com, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2.Consideración dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General IGJ

N° 7/2015.

3.Consideración de la documentación a la que se refiere el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30.6.2023.

BOLETÍN OFICIAL Nº 35.295 - Segunda Sección 36 Jueves 9 de noviembre de 2023

4.Consideración del resultado del ejercicio. Destino del mismo.

5.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2023.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 29/9/2022 roberto juan negri - Presidente

e. 09/11/2023 N° 90843/23 v. 15/11/2023