N° 89722/23 Aviso del Boletín Oficial
NOUGUES S.A.
Texto del aviso
NOUGUES S.A.
Convócase a los accionistas de Nougues S.A. (CUIT 30-50928028-9) a Asamblea General Ordinaria para el día
29 de noviembre de 2023 a las 9:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria,
a celebrarse en la sede social de Av. Córdoba 657, 6º piso, departamento 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a
fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta
de la Asamblea. 2. Información y consideración del atraso en la convocatoria a asamblea. 3. Consideración de
la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º) de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio social
BOLETÍN OFICIAL Nº 35.296 - Segunda Sección 78 Viernes 10 de noviembre de 2023
finalizado el 30.06.2023 e Información Complementaria. 4. Consideración y destino del resultado del ejercicio.
Distribución de dividendos a los accionistas. 5. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico por el
Ejercicio cerrado el 30.06.2023. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Síndico por el Ejercicio
cerrado el 30.06.2023. Aprobación expresa de honorarios en exceso del art. 261 de la Ley 19.550. 7. Consideración
de la remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables al 30.06.2023. 8. Designación del Contador
que certificará los Estados Contables del Ejercicio iniciado el 01.07.2023. Se realizarán las publicaciones de edictos
previstas por el art. 237 de la Ley 19.550. Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cursar comunicación
en los términos del art. 238 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento publico escritura 53 de fecha 01/02/2022 SOFIA USANDIVARAS - Presidente
e. 06/11/2023 N° 89722/23 v. 10/11/2023