NOGAL HOTEL S.A.C.I.F.

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CUIT 30-51999942-7

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS – En cumplimiento de disposiciones

legales y estatutarias se convoca a los Sres. accionistas, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo

el día 27 de Noviembre de 2023, a las 16 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 17

hs, en el domicilio de Bernardo de Irigoyen 1688 de esta C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL

DIA: 1° - Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2° - Razones de la convocatoria fuera de término.

3º - Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Notas, Anexos y Memoria correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2020,

31 de Agosto de 2021, y 31 de Agosto de 2022. 4º - Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad

por los ejercicios finalizados el 31 de Agosto de 2020, 31 de Agosto de 2021, y 31 de Agosto de 2022; Nota: Los

Accionistas para intervenir en la asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede social, con

no menos de tres días hábiles a la fecha de realización de la asamblea. El Directorio. Ejemplares de Balance a

disposición. Presidente: Sra. Maria Rosa Sosa

Designado según instrumento privado acta de asamblea 57 de fecha 11/7/2023 ROSA MARIA SOSA - Presidente

e. 08/11/2023 N° 90539/23 v. 14/11/2023